Geldovermakingen naar Suriname extra in vizier Nederlandse justitie

De geldstromen tussen Suriname en Nederland zijn deze week nog verder onder een vergrootglas komen te liggen. De politie van Rotterdam viel op maandag 27 maart binnen bij het hoofdkantoor van Suri-Change, een geldkantoor waar mensen in Nederland geld kunnen sturen naar familie in het buitenland, met name naar Suriname. Er zou sprake zijn van onder meer het witwassen van ‘cokemiljoenen’. Het nieuws dat er bij geldtransacties naar Suriname heel veel fout geld tussen zou zitten, is nog een tegenslag voor het imago van ons land. In april 2018 werd op Schiphol beslag gelegd op een geldzending van handelsbanken uit Suriname van 19,5 miljoen euro in contanten. Dit geld heeft het Openbaar Ministerie in Nederland nog altijd niet teruggegeven.

Het Algemeen Dagblad berichtte over de inval onder meer dat Suri-Change negen kantoortjes in de
Randstad telt: zes in Amsterdam, twee in Rotterdam en eentje in Den Haag. Bij de charge legde de politie
beslag op 42 woningen, goed voor een geschatte waarde van 25 miljoen euro. ‘In 2017 viel de politie al
eens binnen bij Suri-Change tijdens een actiedag rond witwassen via geldtransactiekantoren in Rotterdam.
Het bedrijf liet destijds weten dat het slechts om een controle ging en dat er ‘niks aan de hand was’. In
2014 werd Suri-Change in ieder geval flink op de vingers getikt. De Nederlandsche Bank legde een boete
van 20.000 euro op, omdat de administratie een rommeltje was’, bericht AD op zijn website.

De grote politie-operatie tegen Suri-Change BV heeft geleid tot wilde geruchten in Suriname. Zo worden
de namen van enkele ‘grote vissen’ in Suriname genoemd met al dan niet een connectie met de ‘oranje’
partij. In het parlement maakte assembleelid Edward Belfort duidelijk dat het hem bevreemdde dat het om
mensen gaat uit de innercircle van de president. Hij stelde in het parlement hierover rechtstreeks vragen
aan de president. Het staatshoofd weigerde echter in te gaan op wat hij noemde ‘insinuaties’ van Belfort.
‘Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten’, repliceerde Santokhi.

Naast beweringen als zouden de ondergrondse bankiers in de Surinaame gemeenschap in Nederland
tentakels hebben naar personen in Suriname, wordt er ook een link gelegd naar de Surichange Bank N.V.
in Suriname. Die bank kwam gelijk met een statement uit dat noch de bank noch de directie betrokken is
bij enig onderzoek door de Nederlandse autoriteiten. Ook betreurt Surichange Bank N.V. de onjuiste en
ongeverifieerde berichtgeving over de bank en haar directeur (de nieuwe directeur Terence Gonesh, red.).
‘De Surichange Bank N.V. is een gezonde, onafhankelijke, lokale bankinstelling en staat onder toezicht
van de Centrale Bank van Suriname. Wij bestaan al ruim zeventien jaar en voldoen aan de door de
Centrale Bank van Suriname gestelde liquiditeit en solvabiliteitsnormen, terwijl ook de rentabiliteit van
de bank zeer goed is. (…) Ondertussen zijn wij geïnformeerd dat de remittance operaties vanuit
Nederland zijn hervat. Dit is een belangrijke dienst ter ondersteuning van families en relaties in Suriname
en staat onder streng toezicht van de autoriteiten in zowel Nederland als Suriname’, staat in de
persverklaring van de bank.

Hoe dan ook zullen de Nederlandse justitiële autoriteiten geldtransactiekantoren met een link naar
Suriname scherp in de gaten blijven houden. Suriname dreigt bovendien al geruime tijd op een zwarte lijst
te komen, omdat er nog vrijwel niets is gedaan aan de maatregelen die ons land moest treffen van de
regionale anti-witwasorganisatie Caribbean Financial Action Task Force.

0

Gedeeld